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新2注册(www.hg108.vip):跨国交易平台也要申报 金管会紧掐虚拟通货洗钱

admin2022-09-272

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金管会规定虚拟通货平台业者必须提报洗钱防制法令遵循声明,自法规发布至今到9月底满周年,依据金管会公开资料,计有24家业者完成声明程序,其中多家为海外注册公司,亦有不做新台币生意的跨国交易所,一样必须主动提报。

麒点科技孵育的WOO Network,聚焦于造市、套利、CTA 和高频交易,在全球加密货币交易所的日均交易量约为5亿~100亿美元,历史总交易量超过2,400亿USDT。公司方近日宣布,已以「萃科科技股份有限公司」名目完成洗钱防制法令遵循声明,是金管会发布的名单中,成功完成声明的跨国交易所。

依据110年9月30日公布的「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17条第1项,加密币交易业者和服务商都必须办理前项声明,在法令公布后的第一波有16家业者提出,金管会经过3个月的审核,只有3家业者完成。及至目前已将近满周年,金管会截至9/2的公布资料,已有24家业者完成,金管会近乎达成原先的目标,主要是有提供新台币交易的虚拟通货业者。

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WOO Network 宣称为全球前十大加密货币交易平台,目前和Avalanche、Binance、Crypto.com、Cardano、NEAR等20多家国际业者为合作伙伴。承继其母公司麒点科技把技术团队设立在台湾,客户和业务均面向国际。该公司认为,几十年来,台湾金融业受到高度监管,对于洗钱有关的资金流入持谨慎态度。

WOO Network 法务长Chloe Tsai表示,完成法遵声明意味着公司所提供的服务,从加密货币到法定货币的兑换、加密货币和加密货币之间的兑换、加密货币的转移或管理加密货币,以及加密货币的发行完全符合台湾法律规定的防制洗钱措施。

Chloe也表明,将据此次声明通过,积极与台湾银行业合作,期望能为用户开启法币出入金的管道。未来也希望能与更多金融机构展开更多合作机会,为用户带来更多元的服务。

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